യെസ് ബാങ്ക്-ഡിഎച്ച്എഫ്എല്‍ കേസ്:5,050 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതായി ഇഡി
മുംബൈ: യെസ് ബാങ്ക്-ഡിഎച്ച്എഫ്എല്‍ കേസില്‍ റാണാ കപൂറും വാധവാന്‍മാരും 5,050 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതായി ഇന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്റ്ററേറ്റ്. യെസ് ബാങ്ക് സഹസ്ഥാപകനാണ് റാണാ കപൂര്‍. കപില്‍, ധീരജ് വാധവാന്‍ എന്നിവര്‍ ദിവാന്‍ ഹൗസിംഗ് ഫിനാന്‍സിന്റെ പ്രൊമോട്ടര്‍മാരാണ്.
കുറ്റകൃത്യത്തില്‍ ലഭിച്ച പണത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം റാണാ കപൂര്‍ വിദേശത്തേയ്ക്ക് കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ തടയുന്ന നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് കീഴില്‍ ഇത് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കി. 2018 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ജൂണ്‍ വരെ 3700 കോടി രൂപയുടെ കടപ്പത്രങ്ങള്‍ യെസ് ബാങ്ക് വാങ്ങിയതായി അന്വേഷണത്തില്‍ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക പിന്നീട് ദിവാന്‍ ഹൗസിംഗ് ഫിനാന്‍സിന് കൈമാറിയതായും ഇഡി കണ്ടെത്തി.
റാണാ കപൂറിന്റേയും കുടുംബത്തിന്റേയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനമായ ഡൂ ഇറ്റ് അര്‍ബന്‍ വെന്‍ചറിന് ഡിഎച്ച്എഫ്എല്‍ 600 കോടി രൂപ വായ്പ നല്‍കി. ഹ്രസ്വകാല കടപ്പത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി യെസ് ബാങ്ക് പൊതുപണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഇതുവരെ ഡിഎച്ച്എഫ്എല്‍ വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. 39.68 കോടി രൂപ വിലയുള്ള വസ്തുവകകള്‍ക്ക് 600 കോടി രൂപ വായ്പ നല്‍കിയതായും, കൃഷിഭൂമി വാസസ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് 735 കോടി രൂപ നല്‍കിയതായും അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. നിലവില്‍ ഈ തുകയൊന്നും തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ ഇവര്‍ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഇഡി വിലയിരുത്തുന്നത്.
Related Articles
-
ആറുമാസം മുൻപ് ഒരു ബിറ്റ് കോയിന്റെ വില 68,000 ഡോളർ; ഇന്നലെ 23,000 ഡോളർ; ക്രിപ്റ്റ -
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഓഹരി നിക്ഷേപ പാഠങ്ങളുമായി ധനമന്ത്രാലയം; രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു -
റിപ്പോ നിരക്കും കരുതല് ധനാനുപാതവും ഉയര്ത്തി റിസര്വ് ബാങ്ക് -
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്ണ വില ഉയര്ന്നു -
അനില് അംബാനിക്ക് വിദേശത്ത് കോടികളുടെ നിക്ഷേപം; ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തല -
രാജ്യത്തെ പലിശ നിരക്കുകള് ഉയരും; സര്ക്കാര് കടപ്പത്ര ആദായത്തില് കുതിപ്പ് -
ഐഡിബിഐ ബാങ്കിനെ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുമായി ലയിപ്പിച്ചേക്കും -
വായ്പാ നിരക്ക് വര്ധിപ്പിച്ച് എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്; ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്